贴壁纸密码:002613贴壁纸捉襟见肘:朝北的塑造的使发生兴趣公报号:2011002

洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司第四的董事会

公司和董事会的拥有围攻都典当了我的忠诚。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或有意义的未顾及。

一、董事会聚会

1、聚会留心时期和方法:它是在2011年9月18日亲自发行的。。

2、聚会聚集时期、核心和方法:2011年9月28日在公司界分分店上海北玻公司办公楼2楼聚会室以现场开票表决方法聚集。

3、聚会应由9位董事列席。,现实参与7名。(孤独董事张百恒)、牛苗青辨别付托孤独董事董家臣替换行使开票提议)

4、聚会致敬酒辞者:高雪明主席。

5、列席权杖:公司监事、公司高管权杖、保举继任者

6、这次聚会的聚集适合《公司条例》及《洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司构成方式》的关于抄本。

二、董事会聚会的以为

小心思索拥有董事,随球搬家经流露开票通过。:

(1)以为并通过了更改登记簿盖帽的搬家。

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

考虑到该公司优先开发行A股,67,它早已在深圳贴壁纸买卖所上市。,董事会允许公司将登记簿资金由大众币20000万元变动为大众币26700万元。

停飞公司的引起和运营必要,现时公司存在营业仔细研究。:“发达、开展塑造的制作装置与技术;塑造的及谨慎的的制作、使接球。连队自产机电制造,成套装置及相互相干技术的出构成或运用言语的事情(陈述团体一致轧经纪出口商品和授权证的公共制造除掉公司经纪的出口商品;自有连队引起、研究所需的机械装置,装置工具,原辅填充物的

1

进构成或运用言语的事情;自营事情和三对一增补的事情。营业仔细研究变动为: “研究与开发、设计、塑造的钢化技术的引起与使接球、低辐射涂层技术、光伏技术支配的的装置和制造;元素硒的符号与塑造的深制作制造;及其相互相干的进出构成或运用言语的事情。营业照的变动。。

向某人点头或摇头示意应指的是给公司的第独一暂时同伴。。

(二)以为和采用修正T的内侧的的一比抄本的搬家;

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

考虑到公司优先开发行大众币权益股(A股),该自有资金于8月30日在深圳贴壁纸买卖所中小连队板上市,,董事会对公司上市后诉讼的《洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司构成方式》中关涉上市以后的的比条目校订。交换变动记载。(修正案细部载于附件一)

向某人点头或摇头示意应指的是给公司的第独一暂时同伴。。

(三)以为通过了《在附近的运用募集资产置换先期入伙募集资产投入规划的自筹资产的向某人点头或摇头示意》

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

经复核,董事会以为公司这次运用募集资产置换先期入伙募集资产投入规划的自筹资产行动适合中国1971证监会、深圳贴壁纸买卖所与公司的福关于抄本,消除公司开展的必要和每件东西同伴的有益。允许通过131筹集资产,453,投入规划自筹资产由大众币提早置换。。

公司的孤独董事颁布发表了孤独暗示。:公司用募集资产替代募集资产。,453,元,满足及顺序适合《深圳贴壁纸买卖所中小连队板股票上市的公司度量衡标准运作说明》等相互相干法规、公司次要法规的度量衡标准性发送及关于抄本,适合公司招股说明书所列满足的,与捐献的执行地基没冲。,它不熟练的感动资金投入的抄本运转。,资产筹集和伤害命运拒绝定相。,适合每件东西同伴的有益。。公司允许用募集资产替代筹资。,453,元。

中磊会计师事务拥有限责任公司问题了中磊专审字[2011]第0489号《在附近的洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司以募集资产置换先期已入伙募集资产规划的自筹资产的专项复核报道》。

2

中西部及东部各州的县议会通过以为公司允许用募集资产替代筹资。,453,元。

保举机构首先创业贴壁纸对本向某人点头或摇头示意颁布发表《保举机构首先创业贴壁纸有限责任公司在附近的洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司以募集资产置换已先期入伙募集资产投入规划自筹资产的专项将一军暗示》

在附近的这时举措,细部请参阅高个儿使随潮水漂行信息网中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸时报》。

(四)以为和通过签名三方RE的搬家

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

该公司允许中国1971交通将存入银行使发生兴趣股份有限公司洛阳高新技术开展地基。、中国1971建设将存入银行使发生兴趣股份有限公司洛阳子公司高新技术开发区、中国国际信托投资公司将存入银行洛阳机关、招商将存入银行洛阳机关贩卖部、中国1971工商业将存入银行使发生兴趣股份有限公司洛阳机关五家将存入银行签名《募集资产三方接管科学实验报告》。

在附近的这时举措,具体满足看高个儿潮信息网。《在附近的签署募集资产三方接管科学实验报告的公报》及《中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸时报》。

(五)以为和采用董事报考者的提案。

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

考虑到李亚蕾修饰,第四的届董事会围攻、牛苗青修饰辨别辞去董事、孤独董事负责任,停飞公司条例、《贴壁纸法》、深圳贴壁纸买卖所上市抄本、中小连队板股票上市的公司度量衡标准化运营说明、度量衡标准性发送和公司构成方式的关于抄本,公司同伴高雪明确定,并经董事会确定任命同意。,打扮以下2位报考者为第四的届董事会围攻:

1、石元修饰被选为公司的第四的位孤独董事。。(见简历辩驳二)

2、推举金文辉修饰为公司第四的届董事会孤独董事报考者。(见简历辩驳二)

孤独董事与孤独董事的第四的次董事会投票数,孤独董事报考者资历仍需试场。

承担公司董事和正好董事的董事人数

3

公司董事总人数的1/2。。

公司的孤独董事颁布发表了孤独暗示。,以为公司第四的届董事会确定顺序、资历适合公司条例。、构成方式等度量衡标准性发送的抄本,允许董事会的确定。看高个儿潮信息网。。

向某人点头或摇头示意应指的是给公司的第独一暂时同伴。。

(六)以为通过了《洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司本质上的把持抄本可加工的命运自查表的向某人点头或摇头示意》

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

保举机构首先创业贴壁纸对此向某人点头或摇头示意颁布发表了复核暗示:允许票据自检表本质上的C的获得。

《洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司本质上的把持抄本可加工的命运自查表》详见巨潮求教于网()。

(七)以为通过了《“提高中小连队板股票上市的公司内控抄本可加工的”专项发挥的整改地基的向某人点头或摇头示意》

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

《洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司“提高中小连队板股票上市的公司内控抄本可加工的”专项发挥的整改地基》具体满足看高个儿潮信息网。。

(八)以为和通过聚集首先届聚会的搬家

开票表决终于:允许:9票;反:0 票;弃权:0 票。

《在附近的聚集2011年首先次暂时同伴大会的留心》具体满足见巨潮网,网站与中国1971贴壁纸报、《贴壁纸时报》。

本公报。

洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限董事会

二○一年纪菊月三十日

4

附件一:

构成方式修正

原构成方式修正后的构成方式满足

洛阳朝北的塑造的技术使发生兴趣股份有限公司

公司系依照《公司条例》和对立的事物司法》和对立的事物关于法规言之有理的使发生兴趣股份有限公司瞬间条关于抄本言之有理的使发生兴趣有限公(以下省略“公司”)。河南大众事务

司。内阁同意号〔2000〕8,出生于洛阳北部塑造的技术

公司的整数革新开端和启动。。

河南大众事务府

同意号〔2000〕8,原洛阳朝北的公司由中国1971贴壁纸买卖所授权证

方塑造的技术股份有限公司整数变动[2011]1298号”文审阅,优先开发行大众

并以体格方法启动。;这家公司有6700万股自有资金的协同钱币。,2011篇8篇第三篇

洛阳市工商业行政机关管理局,深圳,30,上市。这家公司在Luo

册流露,流露号由管理局流露登记簿。,获取登记簿号

410300110053579《连队法人营为410300110053579《连队法人营业照》。

业照》。

公司登记簿资金为大众币。

直觉条公司登记簿资金为大众币。267,000,000 元

200,000,000 元

经公司流露机关同意,公司经经公司流露机关同意,公司经纪仔细研究

营地的仔细研究是:发达、塑造的的开展很深:“研究与开发、设计、塑造的的引起和使接球

制作装置与工业技术;塑造的及谨慎的的回火工业技术、低辐射涂层技术、第十三光伏技术的制作、使接球。自营连队

鉴于运算的装置和制造;元素硒的符号与塑造的吃水

产的机电制造,成套装置及制作制造。及其相互相干的进出构成或运用言语的事情。”

技术出构成或运用言语的事情(陈述一致)

轧经纪出口商品和授权证的公共制造

除掉公司经纪的出口商品;自营

5

连队的引起、研究所需的机械

装置,装置工具,生料通过进化进程发展或发生

构成或运用言语的事情;连队自筹资产

通信量与通信量。

公司被同意为发起人或同伴。

发行使发生兴趣数为 200,000,000公司被同意为发起人或同伴。发行的使发生兴趣第十八条股。公司持相当同伴总额和持股求出比值为267。,000,000股,公司的股票的体系是:

求出比值在本宪法的附录中显示。:同伴名单权益股267,000,000股,100%的使发生兴趣。。

(2007年12月7日)。

使发生兴趣总额为 200,000,000

股,公司的股票的体系是:自有资金市场定局后,该公司的自有资金进入第十九的家机构。

自有资金200,000,000股,自有资金持续让系统。

100%。

6

关于买卖事项的熟虑,预防相互相干同伴

开票顺序如次:(1)同伴的以为

规划与同伴关于。,同伴该当是同伴。

在DAT先前透露其与董事会的相互相干性

相干;(二)同伴大会在以为相互相干买卖。

同伴关于买卖事项聚会

时期和时期,致敬酒辞者颁布发表相互相干的亲戚。

分辨率须经同伴大会以为。

东,解说和解说相互相干同伴及相互相干买卖事项

非关系同伴开票提议。

关系相干;(三)聚会致敬酒辞者颁布发表关于自有资金

超越1/2通过,方为无效。

西方预防,非关系同伴关系买卖

可是,相互相干买卖事项关涉

第七十九个规划将被思索。、开票表决;(四)关于事项的分辨率。,

《许可证》第第七十七条抄本事项

强制的由非关系同伴同伴列席。

时,同伴大会分辨率强制的参与。

持开票提议的超越1/2通过,方为无效。

非同伴同伴大会

可是,相互相干买卖事项关涉构成方式第七十七

超越2/3的开票权。

条抄本的时期和时期,同伴大会分辨率强制的参与。

过,方为无效。

同伴大会的非关系同伴开票提议。

超越2/3通过,方为无效;(五)同志

同伴不依照相互相干顺序处理T

透露或预防,关于事项的分辨率没。

效,重行开票

首先百零六董事会由九名董事结合。,董事会由九名董事结合。,内侧的孤独董事三重奏乐曲,孤独董事1人。,副主席两人。人。

董事会有一位主席。,设置反作用

董事会有一位主席。,设置反作表演长一至二首先百一十事长一人。董事长兼副董事长

人。董事长兼副董事长由董事会以每件东西董事一转由董事会以每件东西董事的法定年龄

的法定年龄投票数发生。

投票数发生。

7

代表1/10越过开票权的1/10的同伴。、1/3以

同伴、1/3 董事、中西部及东部各州的县议会的中西部及东部各州的县议会或许中西部及东部各州的县议会,可以提议聚集董事会首先百一十次聚会。,可以提议聚集董事会暂时时聚会。主席在收到提案后10天内。,五次聚会。董事长应接球他的提议。

后世10天内,叫进来并掌管董事会叫进来和掌管聚会。

聚会。

公司聚集董事会聚会,公司聚集董事会聚会。,由特别首先百九十发送、邮寄、传真传输、电子岗位方法举行。

留心,专人送、邮寄、传

六真、方法举行。

公司聚集中西部及东部各州的县议会和公司聚会。,由特别首先百九十发送、邮寄、传真传输、电子岗位方法举行。

留心,专人送、邮寄、传

七真、方法举行。

公司留心专人送的,由被

满足需要人在满足需要回执上署名或盖公司留心专人送的,从耐用的的人

章,耐用的日期在耐用的清还证明书上签名或盖印。,收到耐用的的日期是首先百九十。;公司留心是通过岗位发送的。, 期为满足需要日期;公司留心是通过岗位发送的。,自

托管日期是从托管日期到POS的第五的白天。;八,从交付日期到邮局,第五的任务公司NOTI,自发行日起

整天是耐用的的日期。;公司留心大众耐用的日期。;公司通过留心留心公司。,

以赞扬方法满足需要,首先次公报刊首先次公报见报整天是耐用的的日期。。

登整天是耐用的的日期。。

8

附件二

第四的届董事会董事简历:

1、石元修饰,男,生于1963年7月10日,本科学历,中国1971籍,没无期限的

外面的庇护权。1989年至2006年历任南玻圆伟光公司装置设计、行政经理

有帮助的,CSG圆上海子公司行政经理,CSG圆工程塑造的分部副行政经理,浙

江塑造的使发生兴趣股份有限公司副行政经理,浙江工程塑造的股份有限公司行政经理,2006

上海朝北的塑造的涂装技术实业股份有限公司董事长。、行政经理。

石元修饰正好有效我公司使发生兴趣1183062股,石元修饰未受过中国1971证监会

也对立的事物机关的处分和贴壁纸买卖纪律。,公司条例不存在。、构成方式细则

公司不得佣金为公司董事。。

2、金文辉修饰,男,生于1970年3月12日,南洋理工大学工商业管理学院

理硕士、天津财经大学主修金融学,接球PH值,中国1971国籍,没无期限的境外

庇护权。1994年至2010年历任现在称Beijing石油化工学院教员,Chung Peng会计事务所

合伙人,荣升界分使发生兴趣股份有限公司董事、副总统、荣胜现实性使发生兴趣股份有限公司

事,2010 尔后,他一向承担现在称Beijing嘉禾自豪风险投入公司总裁。。金文辉修饰与上

公司或其界分同伴。、现实把持人及对立的事物董事、监事、高级管理权杖无任

何关系相干,不有效公司使发生兴趣,金文辉修饰未受过中国1971证监会及对立的事物机关

惩办与贴壁纸买卖纪律,公司条例不存在。、构成方式细则定的不得担

公司孤独董事的环境。

9

免责国家的:本文仅代表作者的私见。,与凤凰网有关。。其原件性和译文射中靶子宣称和满足未接到证明。,四处走动的本文及其整个或比、译文忠诚、完整性、时间效果,没典当或赞成。,请参阅讲师仅供参考。,请自动地反省相互相干满足。。

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