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  包装密码电文:002266 包装简化:哲江付用桩支撑用桩支撑公报号:2016-051

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司

  第三届董事会第三十二次大会比分公报

  公司和董事会一帮保证书A的现实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或值得注意的喜欢指使他人的年轻妇女。

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司( 以下简化公司、“哲江付用桩支撑用桩支撑” )第三届董事会第三十二次大会于2016年6月30日以受话器和短信方法关照全部的董事,大会于2016年7月6日在公司大会室以现场合并的通信方法集合,大会由10名董事列席。,现实吃10名董事。这次大会的集合、用电话通知顺序适合本某方面的关系规则。。大会由董事会主席Sun Yi神学家掌管。,由舆论决议经过了列举如下比分。:

  一、大会以10票由舆论决议经过。,0票支持,0弃权,认为如何经过了《顾虑全资分店拟覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现的建议》。

  使和谐一致亚洲全资分店 生态精力 Development Ltd.拟覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现,覆盖总额约1亿金钱(约100毫)。。

  该进展不得不经公司概要的暂时称赞并支付称赞。。

  特效药显示在同有一天的包装时报。、《柴纳包装报》、《上海包装报》、包装日报及公司命名通信表现出网站巨头畸形 上排放的《顾虑全资分店拟覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现的公报》。

  二、大会以10票由舆论决议经过。,0票支持,0弃权,顾虑集合美国概要的暂时配偶大会的建议。

  董事会决议于2016年7月22日在公司大会室集合公司2016最早的届暂时配偶大会。顾虑集合20年度概要的暂时配偶大会关照 2016 包装时报7月7日、《柴纳包装报》、《上海包装报》、包装日报及公司命名通信表现出网站巨头畸形 。

  本公报。

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限董事会

  2016年7月7日

  包装密码电文:002266 包装简化:哲江付用桩支撑用桩支撑公报号:2016-052

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司

  顾虑全资分店拟覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现的公报

  公司和董事会一帮保证书A的现实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或值得注意的喜欢指使他人的年轻妇女。

  一、概述

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司( 以下简化公司、“浙富”)于2016年6月24日裸体表现出了《哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司顾虑收买境外公司股权的公报》(公报号:2016-046),表现出给公司的全资分店亚洲 生态精力 Development 家畜有限公司(以下简化AED)是其全资欺骗的现钞57。,743,064金钱(约合1亿金钱)收买印尼PT。 DHARMA HYDRO 努萨塔拉家畜(简化DHN),并不直截了当的懂得PT。 NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY (称为NHER)、“展现公司”) 51%个与股权关系的事项。收买成功后,AED、DHN将与停止签约方协同覆盖功劳谎言印尼北苏门答腊风省巴丹图鲁水流上510MW的水电站展现。

  2016年7月6日公司集合第三届董事会第三十二次大会认为如何经过了《顾虑全资分店拟覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现的建议》,使和谐一致全资分店AED覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现,覆盖总额约1亿金钱(约100毫)。。鉴于《深圳包装买卖所的股本上市法律、《深圳包装买卖所中小企业板股票上市的公司定额运作阐明》和《公司条例》等关系规则,展现覆盖必要请教配偶大会认为如何。。

  本展现覆盖不设立关系买卖。,它不设立AdMIN中规则的值得注意的资产重组。。

  二、展现基本情况

  1、展现体系命名法:印尼巴丹图鲁510MW水电站展现

  2、工程建立尺寸与心甘情愿的:总配机510MW(4),积年典型的发电容量约为亿千瓦时。

  3、估价覆盖总数和表示愿意资产:展现总覆盖约1亿金钱(约1金钱)。;表示愿意资产为配偶自有资产及柴纳出口信誉保险业者(“中国国际信托投资公司保”)海内覆盖险项下的展现融资。

  4、覆盖主要部分:公司将全程吃展现覆盖。。

  5、展现建立期:59个月。

  6、2015年12月21日展现公司与印尼国家电力公司订约了购电拟定议定书,约定购电死线为买卖运营今后的30年。

  7、展现选址:印尼北苏门答腊风省巴丹图鲁河。

  三、展现建立的球门及其对公司的占有物

  1、破土球门

  巴丹图鲁水电站展现触发后,不但举起了公司的性能,这也为公司表示愿意了每一新的时机来供给液压知识。。

  同时,该展现的使见效将确信的本地的的顶峰加重于调理。、电荷量贫穷,助长座位经济学的社会发展,贬值使惊呆精力消耗,缩减罪行瓦斯排放起到了起作用的作用。。

  2、对公司的占有物

  经过展现使见效,不但拓宽了公司海内事情引导,摸索水电事情新型,这将对公司接近的的财务状况发生起作用的的占有物。。

  四、备查包装

  1、第三届董事会第三十二次大会比分;

  本公报。

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司

  董事会

  2016年7月7日

  包装密码电文:002266 包装简化:哲江付用桩支撑用桩支撑公报号:2016-053

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司

  顾虑2016用桩支撑公司

  概要的暂时配偶大会关照

  公司和董事会一帮保证书A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性国家的或值得注意的喜欢指使他人的年轻妇女负共同责任。

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司(以下简化公司、“哲江付用桩支撑用桩支撑”)第三届董事会第三十二次大会顾虑集合美国概要的暂时配偶大会的建议,现将这次配偶大会的关系事项关照列举如下::

  一、配偶大会的基本情况

  1、配偶大会届次

  2016最早的届暂时配偶大会

  2、大会用电话通知人

  董事会

  3、大会正确、合规性

  公司第三届董事会第三十二次大会认为如何经过《顾虑2016用桩支撑公司概要的暂时配偶大会的建议》,这次配偶大会的用电话通知顺序适合本某方面的关系规则。。

  4、大会集合的日期、时期

  (1)现场大会时期:2016年7月22日午后14:30

  (2)网开票时期:2016年7月21日至2016年7月22日,里面的,经过深圳包装买卖所买卖体系停止网开票的时期为2016年7月22日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点;经过深圳包装买卖所互联网网络开票体系开票的详细时期为2016年7月21日午后15:00至2016年7月22日午后15:00的任性时期。

  5、大会用电话通知法

  现场大会和网上开票的合并的。公司将经过深圳包装买卖所买卖体系和互联网网络开票体系向公司配偶表示愿意网同次多项式的开票平台,公司配偶可以在前述的网开票时期内经过深圳包装买卖所的买卖体系或互联网网络开票体系行使由舆论决议权。胜任的的的股本不料席地选择。、在网开票或停止开票方法击中要害一种开票方法。。免得在相同的由舆论决议权中停止反复地开票,则概要的开票决议。

  6、工作场地会场

  浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司大会室

  7、对齐日期:2016年7月14日

  8、列席宾语

  (1)结果2016年7月14日午后收盘时在柴纳包装对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的本公司全部的配偶均有权列席配偶大会,可以付托代理人列席大会并以书面同次多项式由舆论决议(见,配偶代理人产生断层公司的配偶。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)做证人领队及公司要求的停止做特邀嘉宾。。

  二、大会认为如何

  1、顾虑全资分店拟覆盖建立巴丹图鲁510MW水电站展现的建议

  条例草案须经特殊比分认为如何经过。。

  前述的建议详细心甘情愿的详见2016年7月7日见报在《包装时报》、《柴纳包装报》、《上海包装报》、《包装日报》和巨潮信息网()的《哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司第三届董事会第三十二次大会比分公报》(2016-051)。

  三、大会对齐法

  1、白痴配偶在场,用我的尊严证、包装理由卡对齐;付托代理人在场,凭代理人的尊严证、委任状、顾客的包装理由卡对齐。

  2、团体配偶法定代理人列席。,用我的尊严证、法定代理人尊严传票、团体营业执照硬拷贝(威信)、包装理由卡对齐;团体配偶付托代理人在场,凭代理人的尊严证、委任状、团体营业执照硬拷贝(威信)、包装理由卡对齐。

  3、鉴于前述的包装经过邮件或描绘停止对齐。,邮件或描绘以公司的抵达时期为准(无受话器转接)。

  4、对齐时期:2016年7月15日午前9:00至11:30.,午后3点30分16分30分。

  5、对齐名列前茅:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼,哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司包装部。请在信上选定配偶大会一词。,邮递区号:310030,描绘号码:0571-89939660。

  四、 吃网上开票的详细操作顺序

  配偶会可以经过深圳包装买卖所经过。:)联结开票,互联网网络开票的详细操作步骤见附件一。。

  五、停止事项

  1、列席大会的配偶的停留和交通费。

  2、大会请教:公司包装部

  3、联系受话器:0571-89939661;前卫:利菁迎

  六、备查包装

  1、哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司第三届董事会第三十二次大会比分

  本公报。

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限董事会

  2016年7月7日

  附件一:

  吃网上开票的详细操作顺序

  一、网开票顺序

  1. 权益股的开票密码电文和开票缩写:开票密码电文是362266。,开票高级的浙江穷人开票。。

  2. 举措设置和反对的理由开票。

  (1)动机设定。

  表1与动机科迪对应的配偶大会进展清单

  ■

  (2)填写选票或投票。。

  非积聚开票进展,开票反对的理由,使和谐一致、支持、弃权;

  (3)配偶由舆论决议的普通进展。,除积聚VoTI外,被重要对占有停止法案表达相使和谐一致见。

  当配偶反复地开票由舆论决议时的普通举措和子建议,以概要的残废者开票为垂直落下。。免得配偶率先开票由舆论决议独立的法案。,再次开票由舆论决议总建议。,以先前由舆论决议的次建议的由舆论决议反对的理由为准。,停止非由舆论决议权的进展应鉴于该属的由舆论决议反对的理由。;像,先对普通进展停止由舆论决议。,再次由舆论决议子建议。,以普通进展的由舆论决议反对的理由为准。。

  (4)相同的进展的由舆论决议,该当优先见效。绳。。

  二、深圳包装买卖所买卖规定由舆论决议顺序

  1。开票时期:2016年7月22日买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。配偶可登录包装公司买卖客户开票由舆论决议。

  三、深圳的股本网上开票由舆论决议顺序

  1. 互联网网络开票体系开端开票的时期为2016年7月21日(现场配偶大会集合前一日)午后3:00,完毕时期为2016年7月22日(现场配偶大会完毕当天)午后3:00。

  2. 配偶经过网开票体系开票。,需依《深圳包装买卖所覆盖者网办事尊严认同事情阐明(2016年4月修改)》的规则谈判尊严认同,利润深圳包装买卖所数字证书或深圳的股本EXC。详细的认同列队行进可以经过网开票停止象征。。

  本所利润的办事的配偶密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系对齐开票。。

  附件二:

  回执

  能胜任2016年7月14日,我单位(关于个人的简讯)懂得“哲江付用桩支撑用桩支撑”(002266)的股本股,拟联结哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司2016最早的届暂时配偶大会。

  列席者姓名:

  配偶理由:

  配偶姓名(署名或盖印):

  年月日

  附件三:委任状

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司

  2016最早的届暂时配偶大会委任状

  哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司:

  兹全权大使付托神学家/喜欢指使他人的年轻妇女代表顾客列席哲江付用桩支撑用桩支撑集团家畜家畜有限公司2016最早的届暂时配偶大会,代销人对大会认为如何的事项有由舆论决议权。,签名配偶必要签名的相关性包装。本委任状的残废者死线为自本委任状签名之日起至该次配偶大会完毕时止。

  顾客对代销人的开票象征列举如下。:

  ■

  特殊阐明事项:

  1、顾客对代销人的象征,以在“使和谐一致”、“支持”、弃权箱下的箱应占主导地位。,每任一都是一次精选的。,倍数选择残废者。

  2、委任状剪报、一次的印数或监制的前述的体式是残废者的。;团体不得不附属于团体。。

  客户单位体系命名法或体系命名法(签名盖印):

  客户包装理由卡号:

  主尊严证号码:

  懂得家畜的客户数:

  代销人(署名):

  代销人的尊严证号码:

  签名日期:年月日

  签名日期:年月日

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