光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  光电现象科学与技术养家费无限的公司

  600537

  2011 常年度表明

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  目      录

  一、 要紧导致………………………………………………………………………………………………..2

  二、 公司根本制约…………………………………………………………………………………………2

  三、 会计学通知与事情通知汇总……………………………………………………………………….3

  四、 资金存量的使不同与的资源有钱人者的地步………………………………………………………………………………5

  五、 董事、监事和最高级执行人事机关………………………………………………………………….10

  六、 公司执行构成……………………………………………………………………………………….13

  七、 的资源有钱人者大会制约简介………………………………………………………………………………..17

  八、 董事会表明…………………………………………………………………………………………..18

  九、 中西部及东部各州的县议会表明…………………………………………………………………………………………..26

  十、 要紧事项………………………………………………………………………………………………28

  十一、 财务会计学表明……………………………………………………………………………………36

  十二、 备查公文目录簿……………………………………………………………………………………98

  1

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  一、 要紧导致

  (一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高级执行层正当理由购置物表明中使具体化的教训

  是什么虚伪记载?、给错误的劝告性的宣称或名家忽略,物质的现实性、精确和完好无缺性是负相互相干的。

  带负责任。

  (二) 董事不致力于董事会的制约下,其系统命名法应孤独列出

  不致力于导演的名字 董事会不致力于场的 不致力于董事的训示由存款人指定的。

  颜国庆节 孤独董事        因病不克不及致力于黄继青

  (三) 信永中和会计学师事务所无限的负责任公司为本公司号了基准无保存提议的审计表明。

  (四)

  公司领袖姓名 西建华

  会计学传教士姓名 刘宏

  会计学机构负责人姓名(会计学掌管) 刘宏

  公司负责人西建华、激流,会计学掌管,激流,会计学掌管:

  在年度表明中正当理由购置物财务表明的现实性、完好无缺。

  (五) 重大收益的资源有钱人者到达的哪一个有钱人非经纪性资金?

  否

  (六) 到达的哪一个违背了暂代他人邮政不相干的正当理由的决定顺序?

  否

  二、 公司根本制约

  (一) 公司教训

  公司的法定中文系统命名法               光电现象科学与技术养家费无限的公司

  公司的法定中文系统命名法缩写             多清楚的光电现象

  公司的法定英文系统命名法               埃金 Photovoltaic Technology Co.,Ltd.

  公司的法定英文系统命名法缩写             埃金 PV

  公司条例定代理人 西建华

  (二) 联系与联系

  使接合的事务代表董事会secretary 秘书

  江国丰 冉艳

  附带说明:江苏省金坛县姚堂镇金五路 18 号    江苏金坛童瑶镇家族路 18 号

  电话系统          0519-82585558            0519-82585558

  描绘          0519-82585550            0519-82585550

  电子邮箱        eging-public@       eging-public@

  2

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  (三) 根本制约简介

  自动记录器地址                       浙江省慈禧太后海入口 528 号

  自动记录器地址邮递区号315300

  工厂地址                       江苏金坛童瑶镇家族路 18 号

  工厂地址邮递区号213213

  事业互联网网网站

  电子邮箱                       eging-public@

  (四) 教训当播音员与转到

  公司进行挑选教训当播音员报纸系统命名法上海使接合的

  奇纳证监会在年度表明中指定的的网站

  公司年度表明,公司使接合的部

  (五) 实用概略

  实用概略

  的资源和使接合的市所 的资源省略       的资源密码       预变异体的资源缩写

  上海的资源市所 多清楚的光电现象        600537          海通集合

  (六) 另一边相干材料

  初次自动记录器日期2000 年 11 月 8 日

  公司初次自动记录器自动记录器名列前茅                  宁波市工商行政机关执行局

  公司自动记录器日期2004 年 8 月 18 日

  该公司变卦了其自动记录器名列前茅,即宁波行政执行局。

  最早变换 事业团体营业执照自动记录器号     330200000001326

  税务自动记录器号码330282144730651

  体制密码1447 3065—1

  公司自动记录器日期2011 年 12 月 27 日

  该公司变卦了其自动记录器名列前茅,即宁波行政执行局。

  最新使不同 事业团体营业执照自动记录器号     330200000001326

  税务自动记录器号码330282144730651

  体制密码1447 3065—1

  公司从事于的会计学师事务所系统命名法               信永中和会计学师事务所无限的负责任公司

  现在称Beijing省东城区市旭日门北街 8 富华大厦 A

  公司从事于的会计学师事务所的工厂地址

  9层位地

  三、 会计学通知与事情通知汇总

  (一) 首要会计学通知

  单位:元 市价:民币

  课题                        总额

  营业扩大                                      96,286,

  扩大等同                                      133,670,070.72

  3

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  属于上市实用有钱人者的网扩大                                105,824,

  属于上市实用有钱人者的没收除非惯常盈亏账目后的净扩大                       76,690,

  经纪竞选运动资金流动净数                                417,035,

  (二)非惯常盈亏账目课题和总额

  单位:元 市价:民币

  非惯常盈亏账目整理 2011 年2010 年2009 年总额

  非动产设法对付盈亏账目7,518.30           33,340           -7,224.49

  对通常盈亏账目的内阁助学金,

  但它与公司的正规的运作息息相互相干。

  相互相干,适合正式的战略性、         61,081,         2,393,         2,938,500.00

  着陆必然的基准定额或定量有钱人

  除非内阁助学金的赢得在更远处

  事业重组本钱,像,工蚁的安顿

  -6,875,

  的工资、一体化本钱等。

  除上述的不同于的另一边事情

  -4,005,244.48         -8,612,568         -4,810,049.28

  不相干的进出

  估计凸出的打官司失去- 12,825,

  外 资 股 权 比 例 降 为 25% 以

  下,补缴以前年度消受的减                                      -82,490,

  征、免征给人好印象的税

  中小的资源有钱人者好的的印象 61,931.09         212,085.18

  所得税印象 -8,311,656.73         1,045,939.47          277,310.60

  等同29,133,737.49         -4,927,303.93        -84,092,085.73

  (三) t年前三年首要会计学通知和财务指标

  单位:元 市价:民币

  往年比去年老。

  首要会计学通知2011 年        2010 年                  2009 年

  减(%)

  营业普通收入            4,071,289,  3,549,309,287.31         14.71   1,927,839,587.71

  营业扩大              96,286,   886,787,586.37          -89.14    386,598,116.01

  扩大等同133,670,070.72   880,602,257.79          -84.82   302,228,719.68

  属于上市实用有钱人者的网

  105,824,   746,709,542.77          -85.83   234,445,776.93

  扩大

  属于上市实用有钱人者的没收

  除非净盈亏账目的惯常盈亏账目 76,690,   751,636,846.70          -89.80   318,537,862.66

  润

  经纪竞选运动资金流动

  417,035,   871,711,230.74          -52.16   672,310,759.03

  净数

  本腊尽冬残比头年

  2011 2010岁末 腊尽冬残                 2009 腊尽冬残

  端增减

  资产等同             5,044,285,233.57  3,628,773,322.01         39.01   1,776,173,730.86

  拉账等同             3,122,990,528.92  1,781,455,851.57         75.31    673,837,551.99

  4

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  属于上市实用有钱人者的公司

  1,892,213,255.53   1,823,143,062.84            3.79    596,562,219.07

  民好的

  总资源 485,871,   255,837,            89.91    255,837,

  首要财务指标2011 年      2010 年    往年比去年老。减(%)        2009 年

  根本每股进项(元/股)                    0.39        2.92             -86.64        0.92

  稀释的每股进项(元/股)                    0.39        2.92             -86.64        0.92

  用最新资源计算的每股进项(元/股)            不赋予       /             /            /

  结论非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA)

  0.28        2.94             -90.48        1.25

  股)

  额外的破旧的净资产进项率 5.64       51.50    缩减 百分点

  结论非惯常盈亏账目后的额外的破旧的净资产进项率

  4.09       51.84    缩减 百分点

  率(%)

  每股经纪竞选运动资金流动净数(元/股)           0.86        1.30             -33.85        2.63

  今常岁末比岁末要少多了。

  2011 2010岁末 腊尽冬残                     2009 腊尽冬残

  (%)

  归属于上市实用有钱人者的每股净资产(元/股)           3.89        7.13             -45.44        4.23

  资产拉账率(%)                      61.91         49.09    扩大 百分点  

  四、 资金存量的使不同与的资源有钱人者的地步

  (一) 资金存量变化

  1、 库存变卦表

  单位:股

  这种使不同前后使不同的扩大或缩减,-)                  变换后来

  求出比值                公积金    其                      求出比值

  总额         发行新股票     股息               小计       总额

  (%)                 转股    他                      (%)

  一、无限的需求固执己见安康0 0  255,837,301      0       0   0  255,837,301    255,837,301     52.66

  1、正式的持股              0    0        0     0       0   0         0        0        0

  2、国有团体股 0    0        0     0       0   0         0        0        0

  3、另一边海内养家费制 0    0  214,900,479      0       0   0  214,900,479    214,900,479     44.23

  到达: 海内非团体

  0    0  23,025,357      0       0   0   23,025,357    23,025,357      4.74

  持股

  海内自然人持股0 0  191,875,122      0       0   0  191,875,122    191,875,122     39.49

  4、外资持股0 0  40,936,822      0       0   0   40,936,822    40,936,822      8.43

  到达: 海内公司标题 0    0  40,936,822      0       0   0   40,936,822    40,936,822      8.43

  异国自然人持股0 0        0     0       0   0         0        0        0

  二、无限的传播股

  230,034,000   100        0     0       0   0         0  230,034,000     47.34

  份

  1、民币权益股230,034,000   100        0     0       0   0         0  230,034,000     47.34

  2、奇纳上市外资股 0    0        0     0       0   0         0        0        0

  3、境外上市外资股 0    0        0     0       0   0         0        0        0

  5

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  4、另一边                 0    0         0    0     0    0        0          0   0

  三、养家费总额230,034,000     100  255,837,301      0     0    0  255,837,301     485,871,301   100

  养家费变化的称赞:

  公司于 2011 年 9 月 29 奇纳使接合的监督执行指定(证监会)2011〔1572〕 号)《关

  于称赞大海通食品集合养家费无限的公司首要资金强迫获得重组及向西建华及其划一行为人发行养家费依靠机械力移动

  资产使防水,称许公司向常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司独创的的资源有钱人者非光屁股发行 255,837,301

  股。表示保留或保存时用 2011 年 12 月 31 日,公司的总资源为 485,871,301 股。

  养家费变化的过户制约:

  we的有格形式公司早已 2011 年 11 月 21 奇纳使接合的自动记录器结算无限的负责任公司上海办事处

  常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司独创的的资源有钱人者非光屁股发行 255,837,301 养家费相互相干使接合的自动记录器审阅,

  并于 2011 年 11 月 22 we的有格形式已收到奇纳使接合的发行使接合的的变卦。

  记载使宣誓,处理或负责新股票让审阅。

  2、 无限的库存使不同

  单位:股

  年首限      往年的发行 往年扩大 离开需求日

  的资源有钱人者姓名                     腊尽冬残限提供销售养家费数 限售发生因果相干

  提供销售养家费数 无限的库存数 限提供销售养家费数                        期

  发 行 股 份依靠机械力移动    2014 年 11

  西建华              0          184,505,354      184,505,354

  资产月 21 日

  建筑风格银国际光电现象(控                                       发 行 股 份依靠机械力移动    2014 年 11

  0          40,936,822      40,936,822

  股)无限的公司                                         资产月 21 日

  常州博华值得买的东西求教于无限的公司无限的公司                                       发 行 股 份依靠机械力移动    2014 年 11

  0          23,025,357      23,025,357

  无限的公司                                           资产月 21 日

  发 行 股 份依靠机械力移动    2014 年 11

  荀建平0 3,684,884     3,684,884

  资产月 21 日

  发 行 股 份依靠机械力移动    2014 年 11

  姚志忠0 3,684,884     3,684,884

  资产月 21 日

  总计达           0          255,837,301      255,837,301       /           /

  (二) 使接合的发行上市

  1、 前三年的使接合的发行

  单位:股 钱币:民币

  的资源及其                                                市

  容许发行价钱

  衍生使接合的发行日期 发行日期完毕

  (元)易量

  的测定                                                日期

  的资源类别

  非国有开展2011 年 11                      2014 年 11

     255,837,301                   0

  的资源月 21 日                       月 21 日

  2011 年 9 月 29 日,奇纳证监会期使接合的接管容许 称赞海通食品集合2011〔1572〕

  养家费无限的公司首要资金强迫获得重组及向西建华及其划一行为人发行养家费依靠机械力移动资产的批》,称赞大海

  通集合这次首要资金强迫获得重组及向西建灰发行 184,505,354 养家费、宣告无罪给荀建平 3,684,884 股股

  份、宣告无罪给姚志忠 3,684,884 养家费、吉姆国际光电现象子(重大收益)无限的公司 40,936,822 股

  养家费、常州博华值得买的东西求教于无限的公司无限的公司无限的公司 23,025,357 养家费依靠机械力移动相互相干资产,称赞称赞

  6

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  日起 12 个月内无效。

  2011 年 11 月 22 日,海通集合购置物奇纳使接合的发行证明

  券变卦自动记录器载使宣誓》,相干使接合的自动记录器审阅已办好。。

  2、 养家费总额与公司构成的使不同

  表明期内,公司向常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司独创的的资源有钱人者非光屁股发行 255,837,301 股。公司

  自动记录器资金来源于民币 230,034,000 民币交易民币 485,871,301 元;这家公司的的资源总额是新颖的的。

  的 230,034,000 库存变卦 485,871,301 股。无限的需求固执己见安康下的传播股求出比值心不在焉

   。

  3、 现存的乳房职员持股

  表明完毕时,公司心不在焉乳房职员的资源。。

  (三) 的资源有钱人者与实践把持人

  1、 的资源有钱人者人数与股权情景

  单位:股

  往年的表明将在本月底发布。

  2011 腊尽冬残的资源有钱人者部总人数 30,784 户                    34,835 户

  东部总人数

  前十姓名的资源有钱人者持股

  持股比          表明期内增  有钱人无限的售     质押或上冻

  的资源有钱人者姓姓名的资源有钱人者特性 养家费总额

  例(%)             缩减养家费总额的养家费总额

  西建华       境内自然人       39.56   192,232,411  192,232,411    184,505,354       无

  国际光电现象(把持)

  海内团体10.0748,936,822  48,936,822    40,936,822       无

  养家费无限的公司

  陈龙海8.19自然人 39,771,883  -12,317,203         0      无

  常州博华值得买的东西求教于无限的公司无限的公司

  海内非团体      4.94   23,989,656  23,989,656    23,025,357       无

  无限的公司

  周越集合2.28的自然人 11,088,661  -3,696,220         0      无

  毛佩成1.869的自然人,012,930  -3,004,309         0      无

  奇纳民生银行养家费

  无限的公司-长字母扩大

  海内非团体      0.95   4,614,173   2,364,332         0     未知

  扩大静态战术的资源型

  使接合的值得买的东西基金

  奇纳农业生产银行

  信银利精选使接合的投  海内非团体      0.92   4,466,403   2,666,500         0     未知

  资基金

  奇纳农业生产银行-奇纳

  邮中心生长的资源型  海内非团体     0.795    3,861,606   3,861,606         0     未知

  使接合的值得买的东西基金

  荀建平0.793自然人,839,206   3,839,206     3,684,884       无

  姚志忠0.793的自然人,839,206   3,839,206     3,684,884       无

  十大不确实发生需求固执己见安康下的养家费有钱人

  的资源有钱人者姓名 有钱人无限的需求固执己见安康的养家费数 养家费的测定和总额

  陈龙海     39,771,883               民币权益股

  周越集合                            11,088,661               民币权益股

  7

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  毛培成                            9,012,930                  民币权益股

  国际光电现象(把持)养家费无限的公司                  8,000,000                  民币权益股

  西建华                            7,727,057                  民币权益股

  奇纳民生银行养家费无限的公司-长字母扩大利

  4,614,173                  民币权益股

  静态战略的资源值得买的东西基金

  奇纳农业生产银行信银利精选使接合的值得买的东西

  4,466,403                  民币权益股

  基金

  奇纳农业生产银行-奇纳邮中心生长的资源型证

  3,861,606                  民币权益股

  券值得买的东西基金

  王启来 2,487,891                  民币权益股

  正式的社会保险基金603接合的 2,200,097                  民币权益股

  在公司使完美的首要资金强迫获得重组中,陈龙海、周越集合、毛佩成和罗振江

  上述的相干的宣称或划一行为

  这是划一行为。。但公司不发生到达的哪一个有一点相干。。

  流行音乐十大畅销唱片无限的负责任的资源有钱人者的总额和限度局限固执己见安康

  单位:的资源

  无限的批准支出 无限的需求固执己见安康下股票上市的公司的制约

  序  无限的自动售货机

  售固执己见安康养家费             新增可上市市股          限售固执己见安康

  号     系统命名法可以以分期偿还方法市

  总额与总额

  养家费依靠机械力移动资产的新的无限的需求固执己见安康

  1  西建华       184,505,354  2014 年 11 月 21 日      184,505,354

  传播股,成绩使完美后锁定三年。

  建筑风格银国际光电现象

  养家费依靠机械力移动资产的新的无限的需求固执己见安康

  2(重大收益)无限的大众 40,936,822  2014 年 11 月 21 第40天,936,822

  传播股,成绩使完美后锁定三年。

  司

  常州博华值得买的东西咨                                养家费依靠机械力移动资产的新的无限的需求固执己见安康

  3            23,025,357  2014 年 11 月 21 第23天,025,357

  询无限的公司                                  传播股,成绩使完美后锁定三年。

  养家费依靠机械力移动资产的新的无限的需求固执己见安康

  4荀建平 3,684,884   2014 年 11 月 21 日       3,684,884

  传播股,成绩使完美后锁定三年。

  养家费依靠机械力移动资产的新的无限的需求固执己见安康

  5姚志忠 3,684,884   2014 年 11 月 21 日       3,684,884

  传播股,成绩使完美后锁定三年。

  在公司使完美的首要资金强迫获得重组中,西建华、常州博华值得买的东西求教于无限的公司无限的公司

  上述的相干的宣称或划一行为

  无限的公司、荀建平、姚炽中这是划一行为。。

  战术值得买的东西者或普通团体相当前者 10 姓名的资源有钱人者

  战术值得买的东西者或普通团体的系统命名法。 商定的资源开端日期 商定的资源的终止妊娠日期

  建筑风格银国际光电现象(重大收益)无限的公司  2011 年 11 月 21 日         2014 年 11 月 21 日

  常州博华值得买的东西求教于无限的公司无限的公司无限的公司    2011 年 11 月 21 日         2014 年 11 月 21 日

  国际光电现象(把持)养家费无限的公司及常州博华值得买的东西求教于无限的公司无限的公司无限的公司作为常州多清楚的光电现象科学与技术有

  无限的的资源有钱人者,接受购置物海通食品集合养家费无限的公司(TH)的系统命名法,公司早已 2011

  年 12 月 27 日更名为现系统命名法光电现象科学与技术养家费无限的公司)向其发行的新股票后 3 年(36) 月)

  公司不得让其养家费。。

  2、 重大收益的资源有钱人者与实践把持人

  (1) 重大收益的资源有钱人者及实践把持人具体制约引见

  西建华先生,1962 年出身,奇纳国籍,最高级经济师。西建华弯垂下来的多清楚的光电现象科学与技术养家费无限的

  公公司董事不朽的和行政经营、公司全资分店常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司落实董事兼行政经营、江苏

  8

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  华日源电子科学与技术无限的公司(常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司分店)董事不朽的和行政经营、常州一经

  太阳能浆料创造无限的公司(常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司分店)董事不朽的和行政经营。

  被赋予 2007 年纪十大风暴、奇纳宽厚的奖、江苏省模范任务者、常州明星事业家

  等骄傲。弯垂下来的江苏省第十一届人大代表、常州第十四民代表大会代表、金坛第十五

  民代表大会代表、金坛县委常委。

  (2) 重大收益的资源有钱人者与实践把持人

  ○ 自然人

  姓名                   西建华

  国籍                   奇纳

  你有另一边正式的或地域的庇护权吗?

  2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司董事

  不朽的和行政经营,并作为江苏华延电子科学与技术无限的公司

  公司董事长;2009 年 4 月到这点为止运用常州一经太阳能

  最亲近的 5 年度事业与任务

  浆料创造无限的公公司董事不朽的和行政经营;2011 年 12

  月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的公司董事

  不朽的和行政经营。

  (3)重大收益的资源有钱人者和实践把持人的使不同

  新重大收益的资源有钱人者姓名     西建华

  新重大收益的资源有钱人者变卦日期2011 年 11 月 21 日

  新重大收益的资源有钱人者变卦日期2011日 年 11 月 30 日

  新重大收益的资源有钱人者的变卦在上海发布

  新实践把持人系统命名法             西建华

  新的实践把持器更改日期2011 年 11 月 21 日

  新的实践把持器更改日期2011 年 11 月 30 日

  新的实践把持器的变卦在上海使接合的公司发布。

  公司标题与把持权相干简图

  9

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  3、 另一边团体的资源有钱人者逾越百分之十点钟

  单位:元 钱币:香港元

  首要事情或执行

  团体的资源有钱人者系统命名法       法定代理人         发觉日期                   自动记录器资金

  理竞选运动

  建筑风格银国际光电现象(重大收益)

  李毅、吴宏(导演) 2008 年 5 月 15 日本值得买的东西10,000

  无限的公司

  建筑风格银国际光电现象(重大收益)无限的公司在香港自动记录器,无法定代理人,董事是公司的法度负责任

  承当者。

  五、 董事、监事和最高级执行人事机关

  (一) 董事、监事和最高级执行人事机关持股变化及酬金制约

  单位:股

  的资源有钱人者到达的哪一个商定

  从表明调准速度的公司

  任期开端和完毕。 年首有钱人的的资源或另一边单位的使不同

  姓名    邮政                                 年底收到的薪酬等同

  别  龄     日期    日期       数            相互相干单元环

  (一万元)(税前)

  结果偿还、助学金

  主席和2011 年 12 月  2014 年 12                 首要资金

  西建华          男   50                      0  192,232,411           154.88  否

  行政经营9天 9个月的强迫地制成品重组

  董事兼副行政经营2011 年 12 月  2014 年 12

  太阳铁养家费          男   50                      0       0           116.91  否

  行政经营9天 月9日

  2011 年 12 月  2012 年 1                 首要资金

  陈龙海 董事会董事 60                 52,089,086   39,771,883             0不

  9日       月 19 日                  强迫获得重组

  2011 年 12 月  2014 年 12                 首要资金

  建平讯 董事会董事 48                      0   3,839,206           41.25  否

  9日       9个月的强迫地制成品重组

  姚志忠 董事会董事 37  2011 年 12 月  2014 年 12        0   3,839,206  首要资金         否

  10

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  9日       6月9日 强迫获得重组

  2011 年 12 月  2014 年 12

  吴弘   董事会董事 39                    0       0         0不

  9日       月9日

  2011 年 12 月  2014 年 12

  黄继清 孤独董事   男   75                    0       0         0不

  9日       月9日

  2011 年 12 月  2014 年 12

  闫国庆依次节 孤独董事   男   52                    0       0         0不

  9日       月9日

  2011 年 12 月  2014 年 12

  张燕   孤独董事   女   42                    0       0         0不

  9日       月9日

  中西部及东部各州的县议会2011 年 12 月  2014 年 12

  毛琴玉         男   48                    0       0       89.71  否

  董事长9天 月9日

  2011 年 12 月  2014 年 12

  赵跃进 监事     男   59                    0       0        21.3  否

  9日       月9日

  2011 年 12 月  2014 年 12

  姚为忠 监事     男   32                    0       0       41.14  否

  9日       月9日

  2011 年 12 月  2014 年 12

  刘宏   财务总监   男   49                    0       0       41.23  否

  9日       月9日

  董事会束缚2011 年 12 月  2014 年 12

  蒋国锋 男   44                    0       0       43.11  否

  书            9日       月9日

  总计达      /    /   /     /       /    52,089,086  239,682,706   /   575.78    /

  西建华:2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公公司董事不朽的和行政经营,也作为江苏华诞日

  源电子科学与技术无限的公公司董事长;2009 年 4 月到这点为止运用常州一经太阳能浆料创造无限的公司董事

  不朽的和行政经营;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的公公司董事不朽的和行政经营。

  太阳铁养家费:2007 年 9 月到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司副行政经营兼技术总监;2008 年至

  现今是上海交通中学、江苏中学兼任教员;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用多清楚的光电现象科学与技术养家费有

  无限的公司董事兼副行政经营;

  陈龙海:原海通食品集合养家费无限的公公司董事长。现运用慈溪海通食品无限的公公司董事长、

  宁波海通食品科学与技术无限的公公司董事长、慈溪建桥值得买的东西无限的公公司董事长、桐乡东海现实的开展

  无限的公司董事、上海永谷元食品无限的公司董事长。、慈溪恒隆买卖无限的公公司董事长、浙江奇吉塔

  海通食品无限的公司董事长。、上海澳海餐饮执行无限的公公司董事长、宁波紫藤农业生产开展无限的公司

  事长、宁波海通大熊座食品无限的公公司董事长、海通食品集合余姚无限的公公司董事长、上虞海通

  农业生产无限的公公司董事长、宁海卡依之食品无限的公公司董事长。

  荀建平:2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司紧握部掌管;2011 年 12 月 9 日至

  今运用光电现象科学与技术养家费无限的公司董事。

  姚炽中:2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司退出部掌管;2011 年 12 月 9 昔日与昔日

  运用光电现象科学与技术养家费无限的公司董事。

  吴弘:2006 年 7 月至 2008 年 12 月,摩根大同市使接合的(亚太区)副总统;2009 年 3 月至

  2010 年 5 月,天江国际行政经营;2010 年 5 月到这点为止,建银国际资产执行公司主席

  买卖和值得买的东西总监;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的公司董事。

  黄继清:2009 自话说回来起,他一向运用太阳能老头丁孤独董事。;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用亿

  清楚的光电现象科学与技术养家费无限的公司孤独董事。

  闫国庆依次:2007 浙江万里到达有帮助的校长与时俱进,商到达院长;2007 年 5 月至 2011 年

  12 月 9 日,海通食品集合养家费无限的公司孤独董事;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用多清楚的光电现象

  科学与技术养家费无限的公司孤独董事。

  11

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  张燕:2001 年 1 月至 2008 年 8 月,运用江苏公证会计学师事务所无限的公司常务副董事会

  计师;2008 年到这点为止,江苏师范中学会计学到达教员;2010 年 5 月到这点为止,作为吴希华

  照亮锅炉养家费无限的公司、江苏新城获得养家费无限的公司孤独董事;2011 年 5 月到这点为止,运用江苏

  Chang Bao steel管养家费无限的公司孤独董事;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的公司独

  立董事。

  毛琴玉:2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司副行政经营、党委指定员;2011 年 12

  月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的公司地产管理人会主席。

  赵跃进:2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司装置部经营、党委指定员、工会主席;

  2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的公司地产管理人。

  姚为忠:2005 年 6 月至 2006 年 10 月,运用江苏华李渊电子科学与技术无限的公司制成品部服侍。;2006

  年 11 月至 2010 年 12 月运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司制成品服侍、常州一经太阳能浆料制

  创造无限的公司副行政经营;2011 年 1 月到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司副行政经营、党委指定

  员,常州一经太阳能浆料制创造无限的公司副行政经营;2011 年 12 月 9 昔日与昔日运用多清楚的光电现象科学与技术

  养家费无限的公司地产管理人。

  刘宏:2007 年到这点为止运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司财务总监;2011 年 12 月 9 昔日与昔日担

  任光电现象科学与技术养家费无限的公司财务总监。

  蒋郭峰:2007 年至 2011 年 12 月 9 日,运用常州多清楚的光电现象科学与技术无限的公司上市办董事;2011

  年 12 月 9 昔日与昔日运用光电现象科学与技术养家费无限的董事会secretary 秘书。

  (二) 在的资源有钱人者单位击中要害位

  到达的哪一个领结果偿还津

  的资源有钱人者姓名单位系统命名法 任期开端日期、任期

  贴

  常州博华值得买的东西求教于2008 年 10 月 9

  太阳铁养家费               落实董事                       否

  查询无限的公司

  建筑风格银国际光电现象(控          2011 年 7 月 20

  吴弘                董事                         否

  养家费无限的公司

  另一边单位的任期

  见导演、监事、最高级执行经验。

  (三)董事、监事、最高级执行层薪酬

  董事、监事、最高级执行人事机关    着陆C公司条例的相干规则,公司董事、孤独董事、监事的酬金由公司承当。

  薪酬决策顺序 的资源有钱人者大会的决定,最高级执行人事机关的酬金由董事会决定。

  董事、监事、最高级执行人事机关    本公司实践扩大弄平和公认为优秀的的下有多个分社的旅行社评价,依收益的意向

  决定酬金的按照 努力稳固与车道约束相接合的的准则。

  董事、监事和最高级执行人事机关 表明期内,公司董事、监事、最高级执行人事机关发给和薪酬适合公司相互相干规

  实践结果酬金 定。

  (四) 公司董事、监事、高层执行人事机关的使不同

  姓名          运用的邮政        变化判例         变化发生因果相干

  西建华           董事不朽的和行政经营      从事于          因首要资金强迫获得重组

  太阳铁养家费           指定董事兼副行政经营 因首要资金强迫获得重组

  陈龙海       董事           从事于          因首要资金强迫获得重组

  建平讯         董事           从事于          因首要资金强迫获得重组

  姚志忠         董事           从事于          因首要资金强迫获得重组

  吴弘            董事           从事于          因首要资金强迫获得重组

  黄继清          孤独董事的从事于 因首要资金强迫获得重组

  12

  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  颜国庆节   孤独董事的从事于 因首要资金强迫获得重组

  张燕           孤独董事的从事于 因首要资金强迫获得重组

  毛琴玉          将交给某人中西部及东部各州的县议会主席 因首要资金强迫获得重组

  赵跃进         监事将交给某人 因首要资金强迫获得重组

  姚志忠        监事将交给某人 因首要资金强迫获得重组

  刘宏           指定首座财务官 因首要资金强迫获得重组

  蒋国锋  指定董事会secretary 秘书 因首要资金强迫获得重组

  陈龙海      董事长离任 因首要资金强迫获得重组

  周越集合          副董事长、行政经营离任 因首要资金强迫获得重组

  罗镇江 董事、副行政经营离任 因首要资金强迫获得重组

  毛培成          董事、副行政经营离任 因首要资金强迫获得重组

  钟齐丰          离任董事 因首要资金强迫获得重组

  杨方银          离任董事 因首要资金强迫获得重组

  靳明           孤独董事离任 因首要资金强迫获得重组

  刘舟宏          孤独董事离任 因首要资金强迫获得重组

  杨国庆节 中西部及东部各州的县议会主席离任 因首要资金强迫获得重组

  周祥           监事离任 因首要资金强迫获得重组

  费强 监事离任 因首要资金强迫获得重组

  吴立忠 董事会secretary 秘书、副行政经营离任 因首要资金强迫获得重组

  (五) 公司职员制约

  退职职员总额                                     3,920

  公司需承当费的离退休努力蚁数                               0

  专业妥协

  专业妥协类别                 专业妥协人数

  制成品人事机关                                       3,218

  研讨及技术人事机关                                      408

  营销人事机关                                         50

  执行人事机关                                         230

  财会人事机关                                         14

  教导弄平

  教导弄平(人)

  硕士及以上学历                                      32

  两年制专科学校及本科学历                                    1,187

  高中及约束学历                                    2,264

  初中及以下学历                                      437

  六、 公司执行构成

  (一) 公司执行的制约

  表明期内,公司服从公司条例。、《使接合的法》、股票上市的公司执行圣职授任及相互相干法度、法

  圣职授任召唤,使掉转船头公司执行,继续改良公司执行构成和公司执行构成,前进

  公司基准运作弄平。眼前,公司结构了好的和负责任。、各司其职、无效的制衡原则、科学决策、协

  让的公司执行构成,公司执行的实践情景适合相互相干规则。、法圣职授任召唤,心不在焉接管机关

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  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  无限的时间的整流与整流成绩。实用有钱人者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会尽职尽责、恪尽职守、公认为优秀的容易搬运,实在

  辩护值得买的东西者和公司的收益。全貌列举如下:

  1、的资源有钱人者与的资源有钱人者大会

  公司服从公司条例。、养家费制议事圣职授任的相干规则和召唤,公认为优秀的的资源有钱人者

  大会招集和招集的顺序,确保所非常资源有钱人者的合法好的和位势均力敌的,确保各的资源有钱人者列席的资源有钱人者大会

  发表提议和提议的好的,执行地行使的资源有钱人者的投票表决。现场的顾问看到了公司的的资源有钱人者大会。

  证明及其墨守法规成绩的法度提议。

  2、重大收益的资源有钱人者与股票上市的公司的相干

  公司重大收益的资源有钱人者行使好的并承当负责任,不要执行逾越的资源有钱人者大会

  或闪烁其词的摸弄公司的运作。不侵犯公司资产、伤害公司和中小的资源有钱人者收益。

  3、董事会与董事会

  董事会会员可以殷勤。、负责实行法度、条例规则的工作和工作。表明期招集

  召集董事会十次相识,董事会招集、召集、董事的保证付托均应服从相干法度。、法度法度法规召唤

  求。董事会决鸟嘴相接触神速、执行地当播音员。。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

  中西部及东部各州的县议会的总额和结合是划一的。、法圣职授任召唤,中西部及东部各州的县议会会员可以负责落实法度。、

  条例规则的工作和工作,精力充沛的吃公司名家决策事项的议论,复审公司的活期表明,公共座位

  的资源有钱人者大会与董事会。公司在表明调准速度召集了六次中西部及东部各州的县议会相识。,招集相识、招集顺序,完整

  着陆中西部及东部各州的县议会规章的召唤,并着陆拟议的相识议程。

  5、收益相互相干者

  公司执行地尊敬和保卫合法好的,相互之间固执己见良好的沟通,争取使掉转船头每侧

  收益的带有同等性质的均衡,协同推进公司继续开展、安康的开展。公司精力充沛的关怀位地域的公益事业、环

  环境保卫等。,精力充沛的应对正式的能量守恒减排,繁殖环保值得买的东西力度,关怀公司的社会

  负责任。

  6、教训当播音员及透明

  公司着陆上海使接合的市所上市圣职授任处理或负责。、《公司条例》和《教训当播音员执行制度》

  规则,依法实行教训当播音员工作,确保教训当播音员的现实性和完好无缺性,完整的教训当播音员前的保密任务

  教训的运用和自动记录器。公司的职员可以负责收到这封信。、来电、看见求教于,

  7、向同行业竞赛成绩的故意的:公司适合法规召唤,对同行业竞赛成绩的自我反省。2011 年度公司不

  买卖竞赛在的发生因果相干,如重组和超视距。

  8、继续深入开展股票上市的公司专项执行竞选运动制约:公司已使完美公司执行的相互相干竞选运动

  变换任务,继续改良的成绩达到无效的上进。。

  (二) 董事的业绩

  1、 董事在董事会击中要害吃

  往年到达的哪一个孤独致力于? 经过交流 有两遍延续挠败吗?

  董事姓名                                  缺课次数

  董事会使就座数 致力于次数  亲自致力于相识

  陈龙海 否           10      10      6            否

  周越集合   否            9      9      6            否

  罗镇江 否            9      9      6            否

  毛培成   否            9      9      6            否

  钟齐丰   否            9      9      6            否

  杨方银   否            9      9      6            否

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  光电现象科学与技术养家费无限的公司 2011 常年度表明

  闫国庆依次节    是          10      9    6     1不

  刘舟宏     是           9      9    6           否

  靳明      是           9      9    6           否

  西建华     否           1      1                否

  太阳铁养家费     否           1      1                否

  建平讯   否           1      1                否

  姚志忠   否           1      1                否

  吴弘      否           1      1                否

  黄继清    是           1      1                否

  张燕      是           1      1                否

  年内召集董事会相识次数                             10

  到达:现场相识次数                                4

  信件方法召集相识次数                               6

  2、 孤独董事对公司相互相干事项的不信奉国教者

  表明期内,公司的孤独董事心不在焉使遭受一点离题。

  议。

  3、 孤独DIR相互相干任务制度的到达与圆满的、孤独董事的首要物质与演技

  公司条例是以公司条例为根底的。、法规和奇纳证监会使成为的孤独董事

  执行和另一边法度法规的规则,孤独董事的负责任和好的是直言的的。,

  孤独董事资历、投票表决顺序、适用于条目和工作的规则和解说。。

  表明期内,公司的孤独董事服从上述的规则、公司条例等相干公文

  的规则,负责实行孤独董事的职务,理解公司的日常制成品运作制约,与公司执行层沟通,熟

  下有多个分社的旅行社经纪、财务情景,精力充沛的致力于董事会和特殊指定的相识,董事会的体贴的思索

  鸟嘴相接触,对董事会考察的事项作出孤独成立的评论,圆满的董事会的科学决策、成立性,

  对公司的公认为优秀的容易搬运起到了精力充沛的的推进功能。

  (三) 本公司从事于重大收益的资源有钱人者事情、人事机关、资产、机构、孤独完好无缺的财务尊敬

  公司的尾随

  到达的哪一个孤独完好无缺 态势特性描述改良办法

  响

  单独经纪 公司的事情完整孤独于重大收益的资源有钱人者。,公

  是

  完整制约 裂缝具有孤独性、完整自我执行资格

  公裂缝具有孤独性完好无缺的劳工、人事机关和

  孤独人事机关

  这是工资制度,公司董事、管理者与高

  完整制约

  

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