纽带指定遗传密码:002601 纽带简化:Bai Li联邦 公报号:2014-036

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

第2014届暂时合股大会归结为公报

公司和董事会当机务人员保障A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重要的垂下,其质地的忠诚。、诚实与完整性承当分离地及协同责任。

特殊点明:

1、大会学时不注意增多。、被拒绝或被抛弃的人或事物或使变为法案。。

2、合股大会不注意关涉归结为的更动。。

一、大会与列席

1、大会邀集

(1)现场大会工夫:2014年4月4日后期2:30

(2)网状物开票工夫:2014年4月3日至2014年4月4日

表示方式深圳纽带交易所贸易体系停止网状物开票的工夫为2014年4月4日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;

表示方式深圳纽带交易所互联网网络开票零碎开票的工夫为2014年4月3日后期15:00至2014年4月4日后期15:00学时的恣意工夫。

2、大会投资:公司大会室。

3、邀集人:董事会。

4、邀集风尚:使坐落在风尚与网状物开票的结合的。

5、主办人:董事会主席徐刚修改。

6、这次大会的集合和集合适合公司条例。、深圳纽带交易所上市必须使用的、《合股大会必须使用的》和《公司条例》的关系规则。

7、列席大会

(1)现场列席大会

有11名合股和合股代表合股。,趣味占公司开票权的88。,301,661股,占公司总首都的191,515,000股的。公司董事、监事列席了合股大会现场大会。,高级明智地使用人员和证明参事列席了合股大会。

(2)网状物开票合股的与

表示方式网状物开票零碎停止开票的合股资历高尚曾表示方式深圳纽带交易所贸易体系停止认同,根本原则深圳纽带唱片股份有限公司规则的唱片。,这次合股大会表示方式网状物开票的合股3人,代表趣味116,704股,占股权证券上市的公司总首都的%。

与暂时合股的合股总额,代表趣味88,418,365股,公司总首都的主任会计师处置。。

二、票据谈论与公认

(1)合股大会公认将以O的设计一版式停止。。

(二)合股大会归结为列举如下::

1、孤独董事在董事会大选射中靶子钞票

钞票将表示方式积聚开票制公认。,徐刚修改获选了。、谭瑞清修改、常一琍修改、雁鸣声乐修改、黄丽高修改、张琦斌修改是董事会的第五位孤独董事。。详细开票最后列举如下:

徐刚获选为董事会的第五位孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

神的选择谭瑞清为公司第五届董事会非孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

神的选择通常被建立为公司的第五位孤独董事。

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

雁鸣声乐获选公司BO第五任孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

黄丽高获选为公司B的第五位孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

张琦斌获选为公司B的第五位孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

2、董事会神的选择射中靶子孤独董事法案

钞票将表示方式积聚开票制公认。,张志军修改获选了。、陈俊法修改、徐晓斌修改是第五届董事会的孤独董事。详细开票最后列举如下:

张志军被选为第五届董事会孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

陈俊法被选为第五届董事会孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

徐晓斌被选为第五届董事会孤独董事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

非孤独董事徐刚修改、谭瑞清修改、常一琍修改、雁鸣声乐修改、黄丽高修改、张琦斌修改和孤独董事张志军修改、陈俊法修改、徐晓斌修改协同创建了公司的第得五分董事会。,任期三年。 2014 年 4月 从4到次于的 2017 年 4月3日底)。

第五届董事会中多元性公司高级明智地使用人员然后由职工代表使用的董事人数一共不注意超越公司董事总额的二分表示方式;一位合股名声的董事人数不注意超越1人。。

3、中西部及东部各州的县议会大选的钞票是慎的。

钞票将表示方式积聚开票制公认。,冯俊修改获选了。、范丽星修改是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事。。详细开票最后列举如下:

冯俊获选为第五届中西部及东部各州的县议会监事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

范丽星获选为第五届中西部及东部各州的县议会监事

公认最后:表示方式。适宜88,301,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.868 %;支持0 股;弃权0股。

冯俊修改、樊立兴修改与公司职工代表大会神的选择发生的职工代表监事赵支援军修改协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会,任期三年。 2014 年 4月 从4到次于的 2017 年 4 在这个月的3天。

第五届中西部及东部各州的县议会中近似二年内曾使用过公司董事或许高级明智地使用人员的监事的人数未超越公司监事总额的二分表示方式;单合股名声监事人数不超越1人。

合股大会神的选择第五届董事会围攻,四个一组之物届董事会孤独董事董佳辰修改、张东修改、李中俊修改、王敏康修改,Guo Xu修改和董事舒颖伟修改是T公司的孤独董事。、董事、中西部及东部各州的县议会、董事会和董事会、中西部及东部各州的县议会对他们的奉献表现深切的感激。!

4、几乎营运资产极长的一段时间增刊条例草案的深思熟虑的

公认最后:表示方式。适宜88,306,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.874 %;支持111,704 股;弃权0股。

5、几乎全资分店吸取合的钞票的深思熟虑的

公认最后:表示方式。适宜88,306,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.874 %;支持111,704 股;弃权0股。

6、修正案的深思熟虑的<公司条例>的钞票》

公认最后:表示方式。适宜88,306,661 股,占列席这次合股大会无效公认权趣味总额的99.874 %;支持111,704 股;弃权0股。

三、参事的法度异议

合股大会由上海锦田词参事证明,并宣告法度异议。,法度使求助于的结论性异议列举如下::集合合股大会、该顺序适合公司条例。、合股大会道路和道路细则的规则,集合合股大会人、列席合股大会的每人具有法定资历。,这次合股大会的公认顺序和公认最后是无效的。合股大会作出的合股大会归结为。

《上海市锦天城(深圳)参事事务所几乎河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司2014年第二次暂时合股大会的法度异议书》全文看高个儿潮唱片网。()。

四、备查提供免费入场券

1、河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司2014第二次暂时合股大会归结为;

2、上海市锦天城(深圳)参事事务所几乎河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司2014年第二次暂时合股大会的法度异议书。

本公报。

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

二4月4日14

纽带指定遗传密码:002601 纽带简化:Bai Li联邦 公报号:2014-037

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

几乎合公司的全资分店,矿泉疗养地高太鳍

化学工业股份有限公司贷方公报

公司和董事会当机务人员保障A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重要的垂下,其质地的忠诚。、诚实与完整性承当分离地及协同责任。

经河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司(以下简化“本公司”)2014 第二次暂时合股大会归结为、矿泉疗养地高泰精致的化学工业股份有限公司(以下简化“泰泰化学工业”)和矿泉疗养地联泰精致的化学工业股份有限公司(以下简化“耦合化学工业”)合股会归结为,we的所有格形式公司吸取了公司的全资分店。、耦合化学工业。合使生效后,公司将持续在。,泰泰化学工业、耦合化学工业吊销,泰泰化学工业和耦合化学工业债务雇用均由合后存续的本公司继承。泰泰化学工业、耦合化学工业贷方自接到关照书之日起三十一半天,自关照之日起四十五一半天,该关照拒绝受权。,它可能性声称公司偿付雇用或规则类似的保密的。。

敷债务的详细方法列举如下:

一、现场申报

请在后面的地址举起债务声称。:

单位名称 矿泉疗养地高泰精致的化学工业股份有限公司 矿泉疗养地联泰精致的化学工业股份有限公司
节目主持人 陈继超 田雨扇
联系电话 15225867378 0391-3126436 13703895861 0391-3126436
触点 河南矿泉疗养地中环火车站区可乐饮料路 河南矿泉疗养地中环火车站区可乐饮料路

二、邮寄申报书

请在M的封面上划出债务状况一词。,并将唱片发送到以下地址。:

单位名称 矿泉疗养地高泰精致的化学工业股份有限公司 矿泉疗养地联泰精致的化学工业股份有限公司
邮寄地址 河南矿泉疗养地中环火车站区可乐饮料路 河南矿泉疗养地中环火车站区可乐饮料路
收件人 陈继超 田雨扇
电 话 15225867378 0391-3126436 13703895861 0391-3126436
邮 编 454191 454191

分娩工夫由象征发送。。

泰泰化学工业、耦合化学工业贷方声称本公司清偿雇用或许规则类似保证的,请在是你这么说的嘛!学时关照公司。,延误的将被凝视贷方废公司的使产生关系。,其场景的对泰泰化学工业、耦合化学工业的债务将由吸取合后的本公司根本原则原债务提供免费入场券的商定持续演技。

本公报。

河南Bai Li联邦化学作用趣味有限董事会

二4月4日14

纽带指定遗传密码:002601 纽带简化:Bai Li联邦 公报号:2014-038

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

第五届董事会首次大会公报

公司和董事会当机务人员保障A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重要的垂下,其质地的忠诚。、诚实与完整性承当分离地及协同责任。

一、董事会大会邀集

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会首次暂时大会于2014年4月4日(周五)以现场公认的方法集合。这次董事会的大会关照和钞票已于2014年3月30日按《公司条例》规则以以书面形式满足需要或电子邮件的方法发送至每个董事。大会应由9位董事列席。,共享9名董事亲自列席大会。。大会的集合适合规则的顺序。,已走到董事会大会法定开票权。

二、董事会大会的谈论

在董事会大会上,谈论并表示方式了以下打算。:

(1)第五届董事会主席逐个地获选。、副主席的打算

根本原则公司条例、公司条例及互插法度、法规的规则,神的选择徐刚修改为C第五届董事局主席,神的选择谭瑞清修改为公司第五届董事会副董事长,任期三年,从如今到董事会任期完毕(徐修改)、谭瑞清修改简历附后)。

神的选择徐刚修改为第五届董事会主席

适宜9票,支持0票,弃权0票。

神的选择谭瑞清修改为第五届董事会副董事长

适宜9票,支持0票,弃权0票。

(第五)几乎神的选择B指定状专门指定状围攻的钞票

1、董事会战术指定状

代表:许刚、谭瑞清、雁鸣声乐谱、陈俊头发、许晓斌,徐刚是邀集人。;

2、董事会审计指定状

代表:陈俊头发、许晓斌、黄力高,流行的陈俊头发为邀集人;

3、董事会名声指定状

代表:张志军、陈俊头发、谭瑞清,流行的张志军为邀集人;

4、董事会薪酬及评价指定状

代表:许晓斌、张志军、站起来站立,徐晓斌是邀集人。。

董事会审计指定状、名声指定状、薪酬及评论指定状包孕不少于三,流行的,孤独董事占半品脱外面的,协同使用董事。,审计指定状邀集人是主任会计师。,适合《恢复友好状态动手术咨询的》的规则。

钞票表示方式了。,适宜9票,支持0票,弃权0票。

(三)几乎设立演技监督者和写字台的打算

根本原则公司条例、公司条例及互插法度、法规的规则,主席名声,并向名声指定状使求助于审察使知晓。,韩建华修改被设立为公司演技监督者。,沈青飞修改被设立为董事会写字台。,任期三年,从如今到董事会任期完毕(Ha修改)、沈青飞修改简历及通感方法)。

韩建华修改被设立为公司演技监督者。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

沈青飞修改被设立为董事会写字台。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

(四)几乎设立剩余部分高级明智地使用人员的钞票

根本原则公司条例、公司条例及互插法度、法规的规则,演技监督者韩建华修改名声,他被设立为公司的副演技监督者。;设立沈青飞为副演技监督者兼财务总监;聘用雁鸣声乐修改、王雪堂修改、金三亮修改、李明山修改、吴鹏森修改、刘兴星修改、彭中慧修改是该公司的副演技监督者。。这些公司的高级明智地使用人员将供职一任期。,从如今起到如今的董事会任期完毕。。

他被设立为公司的副演技监督者。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

设立沈青飞为副演技监督者兼财务总监

适宜9票,支持0票,弃权0票。

聘用雁鸣声乐修改为公司副演技监督者

适宜9票,支持0票,弃权0票。

聘用王雪堂修改为公司副演技监督者

适宜9票,支持0票,弃权0票。

聘用金三亮修改为公司副演技监督者

适宜9票,支持0票,弃权0票。

李明山修改被设立为公司副演技监督者。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

聘用吴鹏森修改为公司副演技监督者

适宜9票,支持0票,弃权0票。

刘兴星修改被设立为公司副演技监督者。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

聘用彭中慧修改是该公司的副演技监督者。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

公司的孤独董事已宣告孤独异议。,看高个儿潮唱片网。。

(五)指定在内地审计署署长的钞票

根本原则股权证券上市的公司在内地审计原则的声称,董事会审计指定状名声,赵永俊修改被设立为公司在内地审计部董事。,任期三年,从如今到如今的董事会任期完毕(赵Y)。

钞票表示方式了。,适宜9票,支持0票,弃权0票。

(六)指定纽带代表的钞票

根本原则深圳纽带交易所上市必须使用的、《深圳纽带交易所上市董事会写字台及纽带事务代表资历规则》等互插法度法规的规则,郝俊杰女人被设立为公司纽带的代表。,任期三年,从如今到董事会任期完毕(Ha女人)。

钞票表示方式了。,适宜9票,支持0票,弃权0票。

(七)谈论和采取停止任务办理人的打算

关系钞票的详细质地,请参阅本公司的设计。、纽带时报和扬起唱片网特尔明公报。

提案该当使求助于合股大会谈论。,合股大会关照将于他日颁布。。

钞票表示方式了。,适宜9票,支持0票,弃权0票。

三、备查提供免费入场券

(1)C第五届董事会首次大会归结为;

(二)对高级明智地使用人员设立的孤独见识。

本公报。

河南Bai Li联邦化学作用趣味有限董事会

2014年4月4日

附件:

简 历

1、许刚,男,结果于1963,奇纳河国籍,无海内庇护权,论述生的学历。公司董事长自2002年7月起。。公司董事长兼党委书记。。徐刚修改有效这家公司的趣味。 27,927,076 股,总首都 18%,公司的实践把持人表示方式。。徐刚修改不注意受到奇纳河纽带监管指定状的处分。。

2、谭瑞清,男,结果于1966,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历。自2002年7月起,他一向使用公司的副董事长。。靠在上面的副主席、河南银泰投资股份有限公司演技董事兼演技监督者、河南银国际化学工业股份有限公司董事长。。谭瑞清修改表示方式公司合股河南银泰投资股份有限公司及汤阴县豫鑫木糖开发股份有限公司间接得来的保持不变本实用33,068,590股,他当前的有效公司的趣味。 67,000 股,公司保持不变的趣味33,135,590股,总首都 ,公司的实践把持人表示方式。。谭瑞清修改它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

3、韩建华,男,结果于1971,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历。2006年4月至2008年3月任矿泉疗养地煤业小集团王封公司副演技监督者;2008年4月至2009年1月任矿泉疗养地煤业小集团多晶体硅记入项主词常务副控制长;2009年1月至2009年10月任河南煤化学工业小集团焦煤合晶科学与技术有限责任公司副演技监督者;2009年10月至2013年4月任河南煤化学工业小集团焦煤合晶科学与技术有限责任公司演技监督者、党委书记、河南煤化学工业小集团焦煤多晶体硅二期工程控制部;自2013年5月起,他一向使用公司演技监督者。。韩建华修改未保持不变实用,保持不变公司趣味百分之五外面的的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

4、并运转,男,结果于1968,奇纳河国籍,无海内庇护权,论述生的学历。自2005起,他一向使用公司的副演技监督者。。并运转修改保持不变本实用 670,000 股,总首都 。并运转修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

5、雁鸣声乐谱,男,结果于1956,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历,高级工兵。公司董事自2002年5月起。。公司靠在上面的董事、副演技监督者、总技师;郑州大学硕士论述生的导师;声明矿盐协会锆盐专家组组长;《钛白粉》事实以蓝色铅笔删改指定状;矿泉疗养地市安全明智地使用指定状专家结合员。雁鸣声乐修改保持不变本实用 752,000 股,总首都 。雁鸣声乐修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

6、王雪汤,男,结果于1956,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。自2007起,他一向使用公司的副演技监督者。。王雪堂修改保持不变本实用 550,000 股,总首都 。王雪堂修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

7、靳三良,男, 结果于1966,奇纳河国籍,两年制专科学校学历,高级工兵。他曾使用公司技巧纯熟的人。、车间董事、产额配件部辅助、演技监督者有帮助的等事务,公司副演技监督者。金三亮修改保持不变本公司限制性股权证券 150,000 股,总首都 。金三亮修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

8、李明山,男,结果于1963,奇纳河国籍,两年制专科学校学历。1983年9月至1995年7月,曾任矿泉疗养地化学作用制药厂售货员。、供给科董事、营业部掌管。1995年10月至2005年7月任矿泉疗养地市化学作用制药厂副厂长。2005年8月起任公司演技监督者有帮助的兼换得部辅助,公司副演技监督者。李明山修改有效这家公司的趣味。 197,400 股,总首都 。李明山修改和持股超越百分之五的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

9、吴鹏的服务员,男,结果于1980,奇纳河国籍,本科学历,高级工兵。2002年6月至2003年12月,江西静电安培高科学与技术趣味股份有限公司董事。2004年1月至2005年10月,上海吴江正荣化学工业厂厂长。2006年8月至2009年7月,有帮助的子公司演技监督者兼锆分部监督者。;2009年8月至2011年7月任公司演技监督者有帮助的兼钛业三子公司监督者;2011年8月有帮助的演技监督者,公司副演技监督者。吴鹏森修改保持不变本实用 302,000 股,总首都 。吴鹏森修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

10、沈庆飞,男,结果于1981,奇纳河国籍,主任会计师硕士,具有主任会计师师、从事金融活动专业经济专家、董事会写字台资历证书。2003年7月至2006年1月,战术新产品副辅助。2006年1月至2008年6月,广东纽带部副监督者关昊高科学与技术股份有限公司、董事会写字台处副董事、纽带事务代表。2008年6月至2011年1月,广州新式的百货股份有限公司在内地审计副总监。2011年1月至2012年10月,被设立为海南市趣味股份有限公司纽带代表。董事会写字台自2012年10月起。,公司副演技监督者、董事会写字台。沈庆飞修改保持不变本公司限制性股权证券 200,000 股,总首都 。沈庆飞修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

董事会写字台沈庆飞修改联系方法列举如下:

联系电话:0391-3126666

电报传真:0391-3126111

信箱:bll002601@

触点:矿泉疗养地市中站区焦克路河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

邮递区号:454191

11、彭仲辉,男,结果于1971,奇纳河国籍,本科学历,工兵。2008年6月至2009年12月任河南纳士科学与技术趣味股份有限公司总技师。2010年1月至2011年3月任河南旭日钢铁小集团股份有限公司副演技监督者兼铁工厂厂长。2011年4月至2012年3月任郑州增奇新钢铁有限责任公司副演技监督者。2012年4月至2012年10月,马来群岛、印尼钢铁厂总技师。2012年11月至2013年12月贵州省诺亚精工浇铸股份有限公司副演技监督者。2014 工友到we的所有格形式公司,公司副演技监督者。彭仲辉修改未保持不变实用,保持不变公司趣味百分之五外面的的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

12、刘兴星,男,结果于1968,奇纳河国籍,两年制专科学校学历,工兵。2008年10月至2010年6月任昊华宇航化学工业有限责任公司矿泉疗养地氯碱子公司常务副监督者。2010年6月至2011年11月任昊华宇航化学工业有限责任公司矿泉疗养地氯碱公司监督者。2011年11月至2014年2月任昊华宇航化学工业有限责任公司演技监督者有帮助的。2014 杏月如月到we的所有格形式公司,公司副演技监督者。刘兴星修改未保持不变实用,保持不变公司趣味百分之五外面的的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

13、赵支援军,男,结果于1968,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,企业法度顾问,他是精力计量机关的围攻。,法度系文员、辅助,审计部副辅助,审计辅助。赵支援军修改保持不变本实用 17,500 股。赵支援军修改与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

14、郝俊杰,女,1976 年结果,奇纳河国籍,无海内庇护权,本科学历,有帮助的主任会计师师,深圳纽带交易所发行的董事会写字台候选人名单。矿泉疗养地纽带部原董事安安邮电科学与技术、公司办公室董事,公司纽带事务代表。。郝俊杰女人保持不变本公司限制性股权证券 30,000 股。郝俊杰女人与保持不变公司百分之五外面的趣味的合股、实践把持器表示方式不注意互插性。,公司剩余部分董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

纽带事务代表郝俊杰女人联系方法列举如下:

联系电话:0391-3126666

电报传真:0391-3126111

信箱:bll002601@

触点:矿泉疗养地市中站区焦克路河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

邮递区号:454191

纽带指定遗传密码:002601 纽带简化:Bai Li联邦 公报号:2014-039

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司几乎

宣告停止任务沙龙非外面的发行规

公司和董事会当机务人员保障A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重要的垂下,其质地的忠诚。、诚实与完整性承当分离地及协同责任。

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司(以下简化“本公司”)(以下简化“公司” )于2014年4月4日集合的第五届董事会首次大会谈论表示方式了《几乎停止任务使生效非外面的发行股权证券培养的钞票》,关系事项公报列举如下。:

2013年11月5日,公司四个一组之物届董事会第二十四次谈论表示方式了《几乎公司这次非外面的发行股权证券培养的钞票》,对赠送的女朋友非外面的发行股权证券30,000,000股,用于2×15万吨/年富钛料建设记入项主词(一期)和增刊流动资产,它被28日经公司四个一组之物特别的的SHA思索和赞成。。

自颁布是你这么说的嘛!非外面的发行规以后,董事会、明智地使用任务组和互插方一向在有生气的推进国际航天站。,曾经做了很多任务。。同时,为了相配公司原其中的一部分募集资产投入,公司自筹资产投入到2×15万吨/年富钛料建设记入项主词(一期),到眼前为止,该记入项主词根本满足。。结合的当前记入项主词的实践情况,古典音乐与担保者机构、法度顾问和剩余部分机构停止了深化的交流。,连锁商店看法,董事会表示方式注意的论述。,经合股大会谈论赞成,停止任务非外面的发行规的使生效。眼前,本公司未向奇纳河证监会使知晓互插材料。。

董事会关闭停止任务这次非外面的发行股权证券事项给入席围攻者形成麻烦的之处深处歉意。

本公报。

河南Bai Li联邦化学作用趣味有限董事会

二4月4日14

纽带指定遗传密码:002601 纽带简化:Bai Li联邦 公报号:2014-040

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会首次大会公报

公司当机务人员和中西部及东部各州的县议会保障保证。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重要的垂下,其质地的忠诚。、诚实与完整性承当分离地及协同责任。

一、中西部及东部各州的县议会大会邀集

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司(以下简化“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会首次暂时大会于2014年4月4日以现场公认的方法集合。这次中西部及东部各州的县议会的大会关照和钞票已于2014年3月30日按《公司条例》规则以以书面形式满足需要或电子邮件的方法发送至每个监事。大会该当联结3名监事的公认。,与开票的3人。大会的邀集和公认适合关系规则。、行政规章、机关规章、正常化提供免费入场券和道路的规则。

二、中西部及东部各州的县议会谈论

对与监事的负责深思熟虑的,后面的打算经表示开票谈论并表示方式。:

几乎神的选择第五届中西部及东部各州的县议会主席的钞票

根本原则公司条例、公司条例及互插法度、法规的规则,第五中西部及东部各州的县议会谈论表示方式,神的选择冯俊修改为公司第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,从如今到如今中西部及东部各州的县议会任期完毕。

钞票表示方式了。,适宜3票,支持0票,弃权0票。

三、备查提供免费入场券

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会首次大会归结为。

本公报。

河南Bai Li联邦化学作用趣味股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年4月4日

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